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  • 防范邮箱诈骗 - 广州警方近期破获多起邮箱诈骗案 转账前需谨慎

  • 发布日期:防范邮箱诈骗 - 广州警方近期破获多起邮箱诈骗案 转账前需谨慎
  •                                     广州警方近期破获多起邮箱诈骗案 转账前需谨慎
    由于方便快捷,电子邮箱已成为当下众多外贸公司青睐的沟通手段,这也被不法分子盯上,由此进行网络诈骗,且频频得手。近日,广州警方破获了多起利用盗号软件窃取交易双方的邮箱账户和密码,在双方达成交易意向时,利用销货方的邮箱账户冒充销货方要求购货方将货款打入其指定的诈骗账户中,骗取购货方钱财的案件。

      假邮箱骗了美国客商

      近日,增城一家服装外贸公司的张先生与美国客商通过电子邮件洽谈一宗服装贸易,很快双方便洽谈好了一笔90多万美元的生意。但他们不知道,这一洽谈过程已被一个诈骗团伙全程监控。

      就在美国客商准备汇款给张先生付货款时,诈骗团伙截留了双方传递汇款信息的电子邮件,并注册了一个与张先生邮箱地址仅一个字母之差的邮箱,谎称汇款账户变更,要求美国客商将90多万美元汇至其提供的两个银行账户。

      此前已通过洽谈建立起信任关系的美国客商“深信不疑”,按照假冒邮件里的要求将交易款分成两笔汇入了上海和北京的银行账号。而张先生却一直未收到汇款,与美国客商联系后才发现可能遭遇网络诈骗,便迅速报警。

      通过贸易“洗白”赃款

      接案后,广州市刑警支队按照受害者提供的信息迅速对两个汇款账号进行跟踪追查,由于国际汇款的滞后性,成功拦截了60多万美元。其余的37万多美元分别汇入上海和北京的两个账号后,上海账号里的赃款被转入青岛一家贸易公司的合法账户里。

      警方立刻与该家公司取得联系,据该公司负责人反映,近日一个国际外贸客商通过电子邮件与该公司洽谈了一笔服装生意,并向该公司账户汇款,委托其购买一批服装并运送出境。“诈骗团伙通过二次交易,把赃款洗白拿走。” 办案警察介绍。

      同时,通过对嫌疑人提供的另一北京银行账号的跟踪监控,警方当场抓获一名拿假护照取款4万多美元的境外中年妇女。

      警方:转账阶段骗子“闻声而动”

      自2010年下半年以来,警方接到多起冒充企业电子邮箱实施诈骗案件,其中受害者以外贸公司居多。据了解,此类诈骗团伙往往为跨国跨境联合作案,团伙分工明确,有技术组、联络组、取钱组等,每一个环节均由一个小组负责,独立运作,这也加大了警方的追查和取证难度。

      在交易双方生意洽谈成功,即将进入汇款转账阶段时,诈骗团伙便会“闻声而动”。通常他们会选择申请注册与企业邮箱名相似的“替身”邮箱,并通过“替身”邮箱向企业客户发送邮件,声称企业收款账户发生更改,进而提供虚假银行账号实施诈骗。

      受害人疏于区分真假邮箱细微差别,即使其产生疑问回复邮件进行询问,邮件仍发到了“替身”邮箱中,犯罪分子可以继续编造理由实施诈骗。此类案件一方面给企业客户带来经济损失,另一方面严重损害了企业的信誉。

      警方提示

      转账前需电话确认

      由于外贸企业双方前期建立起较为固定的联系方式,多依赖电子邮件,因此受害人很容易上当受骗。办案警察告诉记者,诈骗团伙正是利用了很多企业在进行国际贸易时,往往会将汇款账号等重要信息都毫无保留地写在电子邮件中这一习惯,通过入侵电子邮箱便可轻松窃取双方的交易内容。所以,企业在使用邮件进行贸易时,应尽量避免将银行账号等重要信息写在邮件中。

      另外,在涉及合同或款项交易时,尽量建立多种确立方式。尤其是在汇款前,一定要打电话向对方确认。若交易双方出现账号的变更,也必须通过电话或传真核实,不给犯罪分子留下任何可乘之机。